截止2025年3月21日收盘，济高发展(600807)报收于2.87元，较上周的3.01元下落4.65%。本周，济高发展3月17日盘中最高价报3.13元。3月21日盘中最廉价报2.85元。济高发展现时最新总市值25.39亿元，在医疗器械板块市值名次106/124，在两市A股市值名次4500/5135。

公司公告汇总：济高发展召开第十一届董事会第二十次临时会议，审议通过寂寥董事补选及召开临时鼓吹大会的议案

济高发展第十一届董事会第二十次临时会议于2025年3月18日召开，应出席董事9名，本色出席9名，监事列席。会议由董事长王成东主执，得当关联法律律例和《公司次第》次第。会议审议通过两项议案：

一、《对于审议公司寂寥董事任期届满暨补选第十一届董事会寂寥董事候选东说念主的议案》。董学立、岳德军两位寂寥董事任期将满六年，不再担任公司第十一届董事会寂寥董事及董事会有益委员会职务。经提名委员会经验审查、董事会提名，选举娄红祥、管伟为新寂寥董事候选东说念主，需提交鼓吹大会审议并接纳积聚投票制选举产生，任期自鼓吹大和会过起至第十一届董事会届满。两候选东说念主任职经验和寂寥性已获上交所审核无异议。

二、《对于审议召开2025年第二次临时鼓吹大会的议案》，定于2025年4月3日召开第二次临时鼓吹大会。表决效率均为9票高兴、0票反对、0票弃权。议案一需提交鼓吹大会审议。

济南高新发展股份有限公司将于2025年4月3日9点15分召开2025年第二次临时鼓吹大会，所在为中国(山东)解放营业训练区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层1123室。本次鼓吹大会接纳现场投票和收集投票相联接的形势，收集投票通过上海证券交易所鼓吹大会收集投票系统进行，投票时刻为2025年4月3日9:15-15:00。会议审议议案为选举公司第十一届董事会寂寥董事，应选寂寥董事2东说念主，分辨为娄红祥先生和管伟先生。各议案已流露于2025年3月19日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。股权登记日为2025年3月28日，登记日收市后登记在册的鼓吹有权出席。鼓吹可通过现场、收集投票平台或其他形势进行投票，初次登录互联网投票平台投票的投资者需完成鼓吹身份认证。执有多个鼓吹账户的鼓吹，可通过任一账户投票，投票效率以第一次投票为准。会议登记时刻为2025年4月2日上昼9点至下昼4点，所在为汉峪金融商务中心A4-4号楼11层。推敲东说念主：王威，电话：0531-86171188。与会者食宿及交通用度自理。

寂寥董事提名东说念主声明与承诺(娄红祥)：济南高新发展股份有限公司董事会提名娄红祥为第十一届董事会寂寥董事候选东说念主。提名东说念主已充分了解被提名东说念主奇迹、学历、职责经历、兼职及有无首要失信纪录等情况，被提名东说念主已高兴出任。被提名东说念主具备上市公司运作基本学问，熟谙关联法律律例，领有5年以上法律、经济、司帐、财务、处置等职责教养，并已获得证券交易所认同的培训诠释。其任职经验得当《公司法》、《公事员法》(如适用)、中国证监会、上海证券交易所及公司次第等关联次第。被提名东说念主具备寂寥性，不属于在上市公司或其附庸企业任职、执有上市公司股份、在控股鼓吹任职、与上市公司有首要业务交往、提供财务法律盘问等做事、畴昔12个月内曾有上述情形或其他不具备寂寥性的情形。被提名东说念主无不良纪录，未受过中国证监会行政处罚或刑事处罚，未被立案访谒，未受证券交易所公开数落或通报月旦，无首要失信纪录。被提名东说念主不是因缺席董事会被撤废职务的东说念主员，兼任寂寥董事的境内上市公司数目不向上三家，在济南高新发展股份有限公司集合任职未向上六年，不存在影响诚信或其他任职经验的情况。被提名东说念主已通过第十一届董事会提名委员会经验审查。

寂寥董事候选东说念主声明与承诺(娄红祥)：本东说念主娄红祥，已充分了解并高兴由提名东说念主济南高新发展股份有限公司董事会提名为第十一届董事会寂寥董事候选东说念主。本东说念主公开声明并承诺：具备上市公司运作基本学问，熟谙关联法律律例、部门规章过头他圭表性文献，领有5年以上法律、经济、司帐、财务、处置或其他扩充寂寥董事职责所需的职责教养，并已插足培训获得证券交易所认同的培训诠释。任职经验得当以下要求：《中华东说念主民共和国公司法》对于董事任职经验的次第；《中华东说念主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的次第(如适用)；中国证监会《上市公司寂寥董事处置方针》、上海证券交易所自律监管法则及公司次第推敲寂寥董事任职经验和条目的关联次第；中共中央纪委、中共中央组织部对于圭表中管干部辞去公职或退(离)休后担任上市公司、基金处置公司寂寥董事的次第。本东说念主保证不存在职何影响担任济南高新发展股份有限公司寂寥董事寂寥性的关系。

寂寥董事提名东说念主声明与承诺(管伟)：济南高新发展股份有限公司董事会提名管伟为第十一届董事会寂寥董事候选东说念主。提名东说念主已充分了解被提名东说念主的奇迹、学历、职责经历、兼职情况及有无首要失信纪录等，被提名东说念主已高兴出任。声明指出，被提名东说念主具备上市公司运作基本学问，熟谙关联法律律例，领有5年以上关联职责教养，并已完成证券交易所认同的培训。被提名东说念主任职经验得当《公司法》、《公事员法》(如适用)、中国证监会《上市公司寂寥董事处置方针》、上海证券交易所自律监管法则及公司次第等次第。被提名东说念主具备寂寥性，不属于在上市公司或其附庸企业任职、执有上市公司股份1%以上、在控股鼓吹或本色规模东说念主附庸企业任职等影响寂寥性的情形。此外，被提名东说念主无最近36个月内受中国证监会行政处罚、被立案访谒、受证券交易所公开数落等不良纪录。被提名东说念主不是因缺席董事会被撤废职务的东说念主员，且兼任寂寥董事的境内上市公司数目不向上三家，在济南高新发展股份有限公司集合任职不向上六年。被提名东说念主已通过第十一届董事会提名委员会经验审查，提名东说念主保证声明真确、完竣和准确。

寂寥董事候选东说念主声明与承诺(管伟)：本东说念主宰伟，已充分了解并高兴由济南高新发展股份有限公司董事会提名为第十一届董事会寂寥董事候选东说念主。本东说念主声明并承诺如下：一、具备上市公司运作基本学问，熟谙关联法律律例，领有5年以上法律、经济、司帐、财务、处置等职责教养，并已获得证券交易所认同的培训诠释。二、任职经验得当《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国公事员法》、中国证监会《上市公司寂寥董事处置方针》、上海证券交易所自律监管法则及公司次第等关联次第。三、具备寂寥性，不属于在上市公司或其附庸企业任职、执有上市公司已刊行股份1%以上、在控股鼓吹或本色规模东说念主附庸企业任职等情况。四、无不良纪录，最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货监犯作恶被访谒，未受证券交易所公开数落或通报月旦，无首要失信纪录。五、不是因集合两次未能亲身出席董事会会议被撤废职务的东说念主员。六、兼任寂寥董事的境内上市公司数目未向上3家，在济南高新发展股份有限公司集合任职未向上六年。七、不存在影响诚信或其他影响任职经验的情况。已通过公司第十一届董事会提名委员会经验审查，与提名东说念主不存在利弊关系。本东说念主承诺效率法律律例，确保有富裕时刻和元气心灵扩充职责，作出寂寥判断，不受公司主要鼓吹、本色规模东说念主影响。如任职后出现不得当任职经验情形，将按次第辞下野务。

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